公告日期：2010-05-31

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
天溢果业控股有限公司
TianyiFruitHoldingsLimited
（於开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号:00756）
完成根据一般授权发行可换股债券
董事会欣然宣布，认购协议之先决条件已经达成，完成已於二零一零年五月二十八日发生。
总本金额22,000,000美元（相当於约171,215,000港元）之可换股债券已根据认购协议之条款发行予认购人。
谨此提述天溢果业控股有限公司（「本公司」）就根据一般授权发行可换股债券於二零一零年五月十四日发行之公告（「该公告」）。除文义另有所指，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
发行可换股债券
董事会欣然宣布，认购协议之先决条件已经达成，完成已於二零一零年五月二十八日发生。
总本金额22,000,000美元（相当於约171,215,000港元）之可换股债券已根据认购协议之条款发行予认购人。
假设本公司现有之持股情况并无变化且换股价无调整，合共77,825,000股换股股份将因按换股价悉数转换可换股债券而予以分配及发行，占本公告日期本公司已发行股本约7.76%及因按换股价配发及发行换股股份而经扩大之本公司已发行股本约7.20%。
1
下表载列於本公告日期及於紧随悉数转换可换股债券後本公司之股权架构，假设自本公告日期以来本公司之已发行股本及股权架构概无其他变化：
紧随悉数转换
於本公告日期 可换股债券後
股份数目 概约% 股份数目 概约%
建威集团有限公司（附注） 555,608,145 55.37 555,608,145 51.38
公众股东：
认购人 0 0 77,825,000 7.20
其他公众股东 447,841,855 44.63 447,841,855 41.42
总计 1,003,450,000 100 1,081,275,000 100
附注：辛克先生实益拥有捷佳有限公司之51%权益，而捷佳有限公司实益拥有建威集团有限公司之
49%权益。洪曼娜女士（辛克先生之配偶）实益拥有建威集团有限公司之51%权益。此外，辛克先生持有按本公司购股权计划授出的6,000,000份购股权。
承董事会命
天溢果业控股有限公司
主席
辛克
香港，二零一零年五月三十一日
於本公告日期，董事会包括：执行董事辛克先生及辛军先生……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。