公告日期：2013-07-01

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任。

R

中国天溢控股有限公司

China Tianyi Holdings Limited

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：00756）

非执行董事辞任

中国天溢控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，陈秋鸣先生（「陈先

生」）因须专注其他事务而辞任非执行董事职务，由二零一三年六月三十日起生

效。

陈先生确认(i)就彼的辞任而言，彼并没有向本公司提出申索；(ii)彼与董事会之

间并没有意见分歧；及(iii)并无任何有关彼辞任的其他事项须提请香港联合交

易所有限公司及本公司股东垂注。

董事会谨此衷心感谢陈先生於在任期间对本公司作出的贡献。

承董事会命

中国天溢控股有限公司

主席

辛克

香港，二零一三年七月一日

於本公告日期，董事会包括执行董事辛克先生及辛军先生；及独立非执行董事

曾建中先生、庄卫东先生及庄学远先生。

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