公告日期：2022-09-19

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完成根据一般授权配售新股

配售代理

Huabang

兹提述华邦科技控股有限公司（「本公司」）日期为二零二二年八月二十四日的公布，内容有关根据一般授权配售新股。除文义另有所指外，本公布所用词汇与稍早前公布所界定者具有相同涵义。
完成根据一般授权配售新股
董事会欣然宣布，配售协议所载的所有先决条件均已获达成，且配售事项已于二零二二年九月十九日完成（「完成」）。合共87,684,000股配售股份已根据配售协议的条款成功配售予不少于六名承配人，配售价为每股配售股份0.25港元。
据董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信，承配人及其最终实益拥有人（如适用）均为独立第三方，且概无承配人因配售事项而成为本公司主要股东（定义见上市规则）。配售事项之所得款项总额约为21,900,000港元。经扣除配售佣金及就配售事项产生的其他相关开支后，配售事项之所得款项净额约为21,600,000港元，拟用于支付采购本集团电脑及周边产品。

对股权架构的影响
87,684,000股配售股份占(i)紧随配售事项完成前本公司已发行股本约20%及(ii)经配发及发行配售股份扩大后本公司已发行股本约16.67%。
下表说明于紧接完成前后本公司的股权架构：

股东 紧接完成前 紧随完成后

股份数目 股权概约% 股份数目 股权概约%
Forever Star Capital Limited

（附注1） 243,989,600 55.64 243,989,600 46.37
新邦金融集团有限公司 23,100,000 5.27 23,100,000 4.39
承配人 – – 87,684,000 16.67
其他公众股东 171,388,600 39.09 171,388,600 32.57
总计： 438,478,200 100.00 526,162,200 100.00
附注：

(1) 243,989,600股股份以Forever Star Capital Limited之名义登记。沈薇女士于Forever Star
Capital Limited中持有100%权益，因此被视为于Forever Star Capital Limited持有之
243,989,600股股份中拥有权益。

承董事会命

华邦科技控股有限公司
副主席兼执行董事
刘乔松

香港，二零二二年九月十九日
于本公布日期，本公司执行董事为刘乔松先生及瞿洪清先生；及本公司独立非执行董事为卢康成先生、李华强先生及朱守中先生。

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