公告日期：2018-04-20
证券代码：833882 证券简称：汉印股份 主办券商：光大证券
江苏汉印机电科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年年度股东大会通知公告
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年5月10日09时00分
结束时间：2018年5月10日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.2.公司董事、监事、高级管理人员
3.3.上海市海华永泰律师事务所
(七)会议地点：江苏汉印机电科技股份有限公司上海分公司 一楼会
议室
二、会议审议事项
（一） 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》议
案内容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
（二） 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》议
案内容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》。
（三）审议通过《关于2017年度财务结算报告的议案》议案内
容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》议案内
容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
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（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》议案内
容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
（六）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司2017年年
度报告》《江苏汉印机电科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》 议案内容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》公司委托的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《江苏汉印机电科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 议案内容：
详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《会计政策变更公告》。
三、会议登记方法
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