公告日期：2019-04-17
公告编号： 2019-005
证券代码： 871698 证券简称： 阳光文化 主办券商： 天风证券
浙江阳光文化发展股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2018 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 5 月 7 日 14 时。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师事务所委派的律师。
（七） 会议地点
浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 7 层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 2018 年年度报告及其摘要》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《 2018 年年度报告》（公告编号： 2019-003）及《 2018 年年度
报告摘要》（公告编号： 2019-004）
（二） 审议《 2018 年度董事会工作报告》
公司 2018 年度董事会工作报告。
（ 三） 审议《 2018 年度监事会工作报告》
公司 2018 年度监事会工作报告。
（ 四） 审议《 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》
公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告。
（五） 审议《 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
公告编号： 2019-005
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交公告》（公告编号：
2019-006）。
（六） 审议《 关于追认偶发性关联交易的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号： 2019-007）。
（七） 审议《 关于追认对外投资的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台的《关于追认对外投资的公告》（公告编号： 2019-008）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证
原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股
东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事
务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执
照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/
负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构
股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股
公告编号： 2019-005
凭证。
（二） 登记时间： 2019 年 5 月 7 日 14 点前
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 7 层公司会
议室。
联系人： 邱志勇
邮 编： 310012
电 话： 0571-8992 1236
传 真： 0571-8992 1389
（二） 会议费用： 出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
（三） 临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开
十日前书面提出临时提案。
五、 备查文件目录
（ 一）《浙江阳光文化发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》
（二）《浙江阳光文化发展股份有限公司……
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