公告日期：2019-04-19
证券代码：870599 证券简称：美迪医疗 主办券商：招商证券
山东美迪宇能医疗科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日，电话通知。5.会议主持人：温娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司监事会对公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度，公司监事会和监事认真履行《公司法》等法规和《公司章程》赋予的职责，对公司的依法运营情况、董事、经理及财务状况等进行了全面的监督检查。积极有效的发挥了监事会的作用。董监会根据2018年的工作情况，编制了《关于2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2018年的经营及财务情况编写了《关于2018财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2019年生产、经营、管理目标和预计的财务情况编写了《关于2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
考虑公司整体发展的需要，拟定公司2018年度暂不实施利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
山东美迪宇能医疗科技股份有限公司
监事会
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