公告日期：2019-04-24
南京联成科技发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：南京市高新区南京软件园团结路99号孵鹰大厦A座14层
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,995,122股，占公司有表决权股份总数的98.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数1,199.5122万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数1,199.5122万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数1,199.5122万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数1,199.5122万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：
出于对现阶段经营发展状况、所处行业特点以及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数1,199.5122万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司以往的合作中，严格依据法律法规进行审计，为保持审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数1,199.5122万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海段和段律师事务所
（二）律师姓名：沈华、周会耀
（三）结论性意见
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人……
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