公告日期：2018-05-15
公告编号： 2018-024
证券代码： 831837 证券简称： 硕泉园林 主办券商： 长江证券
广东硕泉园林股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 5 月 9 日， 书面通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 5 月 14 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长甄池安
6、 会议主持人： 董事长甄池安
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于注销公司下属的南宁分公司的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-024
1、 议案内容
为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，公司根据经
营结构调整计划，拟注销广东硕泉园林股份有限公司南宁分公司。
详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）发布的《关于注销分公司的公告》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况： 本议案无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过关于设立公司南宁全资子公司的议案
1、 议案内容
根据公司经营发展计划，利用当地的市场资源优势，开展园林
建设项目，公司从长期战略布局出发，决定成立南宁园林绿化有限
公司（暂定名，具体名以工商登记为准），注册地为南宁市青秀区
佛子岭路福岭花园 2 栋 701 室。注册资本为人民币 5,000,000 元。
本次对外投资不涉及进入新的领域，本次交易需申报当地市场监督
管理部门办理相关手续。详情见公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 对外投资的公告》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况： 本议案无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
公告编号： 2018-024
（三） 审议通过关于设立公司江门控股子公司的议案
1、 议案内容
根据公司经营发展计划，利用当地的市场资源优势，开展园林
建设项目，公司从长期战略布局出发，决定成立江门控股子公司（暂
定名为：江门硕泉园林有限公司，具体名以工商登记为准），注册
地为：广东江门市。注册资本为人民币 5,000,000 元。本次对外投
资不涉及进入新的领域，本次交易需申报当地市场监督管理部门办
理相关手续。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《 对外投资(设立控股子公司)
的公告》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况： 本议案无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东硕泉园林股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 15 日
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