公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-040
证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：五矿证券
贵州长泰源节能建材股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：贵州长通集团办公大楼六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：张钊
6.会议列席人员：监事范萍、监事姜莎莎、监事罗全民
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈冬萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将公司AAC板材生产线设备转租给子公司使用》的议案1.议案内容：

公告编号：2019-040
公司投资建设的AAC板材生产线项目主要由子公司隆筑宜负责运营，现生产线项目即将投入运行。目前，部分生产线设备由长泰源以融资租赁方式采购，根据业务需要，经原出租方同意，现拟将该设备转租隆筑宜公司使用。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司已分别于2019年5月24日和2019年6月6日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）和《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-037），相关会议审议事项已经公告，但具体召开时间另行通知。

现将本次董事会提请召开股东大会的届次调整为2019年第一次临时股东大会，暂缓召开的股东大会届次将另行确定。具体情况详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于调整股东大会会议届次的公告》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-040
贵州长泰源节能建材股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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