公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-0009

证券代码：836785 证券简称：晶彩光电 主办券商：东北证券
福建晶彩光电科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄水桥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司 年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息

公告编号：2020-0009

披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 2 日完成年报披露工作。详情见公司在在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《福建晶彩光电科技股份公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建晶彩光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建晶彩光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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