公告日期：2019-06-28
公告编号：2019-018
证券代码：834900 证券简称：山东科耐 主办券商：新时代证券
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于追认2018年
偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
由于资金紧张，公司2018年12月6日向实际控制人张天恒暂借入资金
5,364,000元，并于当日归还张天恒。
（二）表决和审议情况
2019年6月26日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认2018年偶发性关联交易议案》，张天恒、成西之、张翠琴为关联董事，对该议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.自然人
姓名：张天恒
住所：山东省淄博市淄川区建设路60号
公告编号：2019-018
（二）关联关系
张天恒为公司在册股东、实际控制人、董事长、总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
由于资金紧张，向张天恒借款，按双方协议约定，本公司不需向其支付利息。四、交易协议的主要内容
由于资金紧张，公司2018年12月6日向实际控制人张天恒暂借入资金
5,364,000元，并于2018年12月6日归还张天恒5,364,000元。按双方的约定，本公司不需要支付利息。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易为公司关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
公司向张天恒借款，未计算利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形；且为当日借款当日归还借款，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议。
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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