公告日期：2018-04-12
公告编号：2018-014
证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券
东营民建商业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年05月12日09时00分
结束时间：2018年05月12日11时00分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下
公告编号：2018-014
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点：东营民建商业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2017年度董事会工作报告》；
（二）审议《2017年度监事会工作报告》；
（三）审议《2017年度总经理工作报告》；
（四）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
（五）审议《2017年度财务决算报告》；
（六）审议《2018年度财务预算报告》；
（七）审议《2017年度利润分配方案的议案》；
（八）审议《东营民建商业股份有限公司年度报告差错责任追究制度议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东 公告编号：2018-014
委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年05月12日08时30分
（三）登记地点：东营民建商业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系地址：东营市东城辽河路139号
联系电话：0546-8338610 13176627928
联系人：韩庆江
（二）会议费用：自费
（三）临时议案：请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
1.《东营民建商业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 2.《东营民建商业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》东营民建商业股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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