公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-014

证券代码：833610 证券简称：山东天力 主办券商：安信证券
山东天力能源股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日，9点00分
2.会议召开地点：公司第二会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日，书面方
式
5.会议主持人：张晓宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《山东天力能源股份有限公司章程》的要求，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

为确保公司流动资金充裕性，公司2018年度利润分配预案为：不分配、不转增。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-014

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-011。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联监事张晓宁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》》
1.议案内容：

为强化公司的外部审计监督职能，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第六次会议会议记录》；
（二）《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第六次会议会议决议》。

公告编号：2019-014

山东天力能源股份有限公司
监事会
2019年6月6日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。