公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-016

证券代码：836039 证券简称：华力石油 主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘英军

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关的法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-016

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名朱晓娟为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事、副总经理刘成彪先生提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名朱晓娟女士（个人简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会完成补选之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年9月3日召开公司2018年第三次临时股东大会，对议案二进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东营华力石油技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-016

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

公告编号：2018-016

附件

朱晓娟个人简历

朱晓娟，女，1981年12月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2010年7月，任京津实业发展有限公司公司廊坊分公司财务经理；2010年8月至2012年2月，待业；2012年3月至2014年12月，任山东油田人家酒业有限公司财务经理；2015年1月至2016年2月，待业；2016年3月至今，任华力石油财务负责人。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。